“تسريبات بنما”: وثائق سرية تكشف تورط “مبارك” في غسيل أموال.. ونجله “علاء” يمتلك شركة بأحد الجزر البريطانية
تسريبات ووثائق بنما

وثائق بنما هي وثائق حصلت عليها الصحيفة الاستقصائية الألمانية  “زود دويتشه تسايتونج”، من مصدر مجهول، وتقدر بعدد 11 مليون وثيقة خاصة بشركة “موساك فونيسكا” العالمية الشهيرة والرائدة في مجال الخدمات القانونية عالمياً والتي أسسها محامي ألماني وآخر بنمي في دولة “بنما”، وتذكرنا هذه الوثائق، بوثائق “ويكليكس” الشهيرة التي سُربت من قرابة الـ5 سنوات، والتي أثارت ضجة عالمية في وقتها.

هذا وتتضمن تسريبات بنما وثائق تخص شخصيات وجهات كبرى في مختلف الجهات وفي جميع أنحاء العالم، وقد تضمنت البيانات بالنسبة للشأن المصري والعربي، شركات سرية في الخارج مرتبطة بعائلات ومقربين من الرئيس المخلوع “مبارك”، والزعيم الليبي الراحل “معمر القذافي”، بالإضافة لـ “بشار الأسد”.

كما كشفت تلك الوثائق أن علاء مبارك لديه أملاك في جزيرة العذراء البريطانية في منطقة البحر الكاريبي، وأن شركته تعرضت لغرامات وصلت لمبلغ 37.5 ألف دولار، لخرقها القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال، ولكنه قام ببعض الإجراءات التنظيمية التي تخص شركته بين عامي 2012 و2013.

تسريبات بنما

 

 

تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

التعليقات

    أضف تعليقاً

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.